यूके के गृह सचिव प्रीति पटेल ने नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जो अनुमानित USD 2 बिलियन पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाला मामले में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में वांछित है, ब्रिटेन में वरिष्ठ भारतीय राजनयिक सूत्रों ने कहा शुक्रवार को। दक्षिण-पश्चिम लंदन के वैंड्सवर्थ जेल में सलाखों के पीछे रहने वाले 50 वर्षीय मोदी के पास लंदन में उच्च न्यायालय में गृह सचिव के आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए आवेदन करने के लिए 14 दिन का समय है।
25 फरवरी को वापस, वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत ने निष्कर्ष निकाला था कि हीरे के व्यापारी के पास भारतीय अदालतों के सामने जवाब देने के लिए एक मामला है, जो कैबिनेट मंत्री के आदेश पर हस्ताक्षर बंद कर रहा है। उसने कथित रूप से पंजाब नेशनल बैंक में अपने चाचा मेहुल चोकसी की मिलीभगत से धोखाधड़ी को अंजाम दिया था। दो साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद, जिला न्यायाधीश सैमुअल गूजी ने फैसला सुनाया था कि मोदी के पास केवल भारतीय अदालतों में जवाब देने के लिए एक मामला है, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उन्हें भारत में निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिलेगी। उन्होंने मानवाधिकार की चिंताओं को भी खारिज कर दिया कि भारत की कई सरकारी आश्वासनों के अनुसार मोदी की चिकित्सा आवश्यकताओं को संबोधित नहीं किया जाएगा। न्यायाधीश ने कहा, “मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि एनडीएम [नीरव दीपक मोदी] को पीएनबी को ठगने की साजिश रचने के सबूत मिले हैं।” केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा लाए गए आरोपों के सभी मामलों पर एक प्रथम दृष्टया मामला स्थापित किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग, गवाहों को डराना और सबूतों को गायब करना, उन्होंने कहा था। यूके प्रत्यर्पण अधिनियम 2003 के तहत, न्यायाधीश ने अपने निष्कर्षों को गृह मामलों के राज्य सचिव को भेजा। यह ब्रिटेन का कैबिनेट मंत्री है जो भारत-ब्रिटेन प्रत्यर्पण संधि के तहत प्रत्यर्पण का आदेश देने के लिए अधिकृत है और जिसके पास यह निर्णय लेने के लिए दो महीने का समय है।
सीबीआई ने 31 जनवरी, 2018 को मोदी, चोकसी और पंजाब नेशनल बैंक के तत्कालीन अधिकारियों सहित अन्य के खिलाफ बैंक की एक शिकायत पर आरोप लगाया था कि आरोपियों ने सार्वजनिक बैंक को धोखा देने के लिए आपस में एक आपराधिक साजिश रची थी। धोखाधड़ी से पत्र जारी करने वाले। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग एक गारंटी है जो एक बैंक विदेशों में बैंकों को देता है जहां उसका ग्राहक क्रेडिट के लिए संपर्क करता है। अधिकारियों ने कहा कि उनके चाचा मेहुल चोकसी की कंपनियों द्वारा कथित धोखाधड़ी करने पर 13,000 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ। जांच से पता चला है कि पंजाब नेशनल बैंक के आरोपी अधिकारियों ने फर्मों के मालिकों और अन्य लोगों के साथ मिलकर साजिश रची थी कि किसी भी स्वीकृत सीमा या नकदी के बिना उक्त तीन फर्मों के पक्ष में क्रेता क्रेडिट प्राप्त करने के लिए विदेशी बैंकों को बड़ी संख्या में जारी किए थे। मार्जिन और बैंक की कोर प्रणाली में प्रविष्टियाँ किए बिना। मोदी समेत 25 आरोपियों के खिलाफ 14 मई, 2018 को पहली चार्जशीट दायर की गई थी। दूसरी चार्जशीट 20 दिसंबर, 2019 को दायर की गई थी, जिसमें 30 आरोपित लोगों को शामिल किया गया था, जिसमें पहले से ही 150 बकाया धोखाधड़ी के संबंध में 25 आरोपपत्र शामिल थे, जिसके परिणामस्वरूप PNB को लगभग 6,805 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ था।
यह भी आरोप लगाया गया था कि मोदी ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर दुबई और हांगकांग में उनके द्वारा स्थापित डमी कंपनियों के माध्यम से खरीदार के रूप में प्राप्त धन को छीन लिया था, जिसे तीन नीरव मोदी फर्मों को मोती के निर्यातक के रूप में दिखाया गया था और पर्ल जड़ित आभूषणों के आयातक थे। उसकी फर्में। सीबीआई में मामला दर्ज करने से पहले मोदी 1 जनवरी, 2018 को भारत से भाग गए थे। जून 2018 में इंटरपोल द्वारा रेड कॉर्नर नोटिस के बाद उनके खिलाफ ट्रायल कोर्ट द्वारा एक गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। उन्हें मार्च 2019 में लंदन में यूके पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था और उनकी बार-बार जमानत के लिए आवेदन, वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट और हाई कोर्ट, लंदन द्वारा खारिज कर दिए गए थे। दूसरी चार्जशीट दायर होने के बाद, लंदन में कोर्ट को कुल धोखाधड़ी राशि के लिए अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे। 6,805 करोड़ (लगभग)। इसके अलावा, गवाहों को डराने और सबूतों को नष्ट करने के अपराधों के लिए दूसरा प्रत्यर्पण अनुरोध भी यूके सरकार को प्रस्तुत किया गया था।
प्रत्यर्पण अनुरोधों में, सीबीआई ने आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, विश्वास के आपराधिक उल्लंघन, लोक सेवकों द्वारा आपराधिक कदाचार, सबूतों को नष्ट करने और सबूतों के आपराधिक धमकी के आरोपों को प्रमाणित करने के लिए स्वैच्छिक मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए। भारत प्रत्यर्पण अधिनियम 2003 के आधार पर एक निर्दिष्ट भाग 2 देश है, जिसका अर्थ है कि यह मंत्री है जिसके पास कई मुद्दों पर विचार करने के बाद एक अनुरोधित व्यक्ति के प्रत्यर्पण का आदेश देने का अधिकार है। अधिनियम के प्रावधानों के तहत, राज्य के सचिव को मौत की सजा के संभावित आरोप पर विचार करना था, जिस स्थिति में प्रत्यर्पण का आदेश नहीं दिया जा सकता है; विशेषता का नियम, जो किसी व्यक्ति के प्रत्यर्पण अनुरोध में उल्लिखित मामलों के अलावा अन्य मामलों के लिए अनुरोध करने की स्थिति में निपटा रहा है; और वह व्यक्ति किसी अन्य राज्य से प्रत्यर्पण के बाद ब्रिटेन में था या नहीं, उस स्थिति में जब किसी तीसरे राज्य को प्रत्यर्पण करने से पहले राज्यों की अनुमति लेनी होगी।
यदि ये कारक प्रत्यर्पण को नहीं रोकते हैं, तो मंत्री के पास दो महीने का समय था, जिसमें न्यायाधीश गोज़ी के 25 फरवरी के आदेश पर हस्ताक्षर करना था। गृह सचिव का आदेश शायद ही कभी अदालत के निष्कर्षों के खिलाफ जाता है, क्योंकि उसे केवल अति संकीर्ण सलाखों के प्रत्यर्पण पर विचार करना है जो नीरव के मामले में लागू नहीं हुआ था। हालांकि, पूर्व किंगफिशर एयरलाइंस के प्रमुख विजय माल्या के प्रत्यर्पण मामले में गवाह के रूप में, जो ब्रिटेन में जमानत पर बने हुए हैं, जबकि एक गोपनीय मामला, जिसे एक शरण अनुरोध से संबंधित माना जाता है, का समाधान है कि नीरव को औपचारिक रूप से स्थानांतरित किए जाने से पहले अभी भी कुछ रास्ता है। लंदन में वैंड्सवर्थ जेल से लेकर मुंबई की बैरक 12 आर्थर रोड जेल तक और भारत में मुकदमे का सामना।
न्यायाधीश ने नीरव मोदी को उच्च न्यायालय में अपील लेने के अपने अधिकार के बारे में सूचित किया था और गृह सचिव के फैसले के बाद उसे आवेदन करने के लिए 14 दिन तक का समय दिया था। यदि कोई अपील दी जाती है, तो लंदन में उच्च न्यायालय के प्रशासनिक प्रभाग में सुनवाई की जाएगी। ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट में अपील करना भी संभव है लेकिन यह तभी संभव है जब उच्च न्यायालय यह प्रमाणित करे कि इस अपील में सामान्य सार्वजनिक महत्व के कानून का एक बिंदु शामिल है, और या तो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय अपील के लिए छुट्टी देता है।
नीरव की कानूनी टीम ने तुरंत पुष्टि नहीं की कि क्या वह आदेश के खिलाफ अपील करना चाहता है और वह कानूनी प्रक्रिया में अगले चरण तक न्यायिक रिमांड पर वैंड्सवर्थ जेल में सलाखों के पीछे रहेगा।
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